Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Башкирские вторичные металлы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450027, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202385983
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0273009690
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01421-K
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/0273009690
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023
2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
Доводим до Вашего сведения, что Акционерное общество «Башкирские вторичные металлы», находящееся по адресу: 450027, г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 10, на основании решения Совета директоров (Протокол № 43 от 28.04.2023 г.) проводит общее собрание акционеров общества
Вид общего собрания акционеров - годовое
Форма проведения собрания акционеров – заочное голосование
Дата проведения собрания -05 июня 2023 года (понедельник).
Место проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени– 450027 Республика Башкортостан, город Уфа, улица Трамвайная, дом 10, а также на адрес электронной почты office@bashvtormet.ru
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров- 11 мая 2023 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета за 2022 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2022 года.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание членов счетной комиссии.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Избрание членов Совета директоров общества.
7. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» - дополнительное соглашение №12 к соглашению № 220066, от 30.01.2014 о внесении изменений в договоре займа (приложение №2/6 к соглашению), заключенного между ПАО «ММК» и АО «Башвтормет».
8. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» - дополнительное соглашение №13 к соглашению № 220066, от 30.01.2014 о внесении изменений в договоре займа (приложение №2/7 к соглашению), заключенного между ПАО «ММК» и АО «Башвтормет».
9. Согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» - дополнительное соглашение №14 к соглашению № 220066, от 30.01.2014 о внесении изменений в договоре займа (приложение №2/8 к соглашению), заключенного между ПАО «ММК» и АО «Башвтормет».
Дополнительно уведомляем, что в срок не позднее 13 мая 2023 года Вы имеете право направить в адрес общества предложение о внесении дополнительных вопросов в повестку дня годового собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию общества.
Установить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами): в период с 13 мая 2023 года по 05 июня 2023 года (включительно) по рабочим дням с 09-00 до 16-00 часов (время местное) по адресу: Республика Башкортостан, город Уфа, улица Трамвайная, дом 10, юридический отдел. Предварительная запись по телефону обязательна. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, общество обязано предоставить ему копии указанных документов, в том числе в электронной форме. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Совет директоров АО «Башвтормет»
Памятка акционеру:
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя, действующего на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и оформлена в соответствии с требованиями закона или удостоверена нотариально.
3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Траханкин Виктор Александрович
3.2. Дата подписи: 03.05.2023 г. М.П.